Fiscales, narcos y esquemas Ponzi
El fiscal general de Corte y procurador de la nación tiene la titularidad de Fiscalía General de la Nación. Su ...
Etiqueta: Lavado de activos
Crimen organizado: “Si dejamos de escandalizarnos por la procedencia del dinero, todo se vuelve cuesta arriba”
Los días 4 y 5 de agosto se desarrolló en Montevideo el 13º Congreso de Prevención de Lavado de Activos ...
“El futuro de los delitos no se combate con métodos del pasado, por eso hay que aprender a usar las tecnologías”
Los días 4 y 5 de agosto se desarrollará en Montevideo el 13º Congreso de Prevención de Lavado de Activos ...
“Está instalada la duda sobre si el nuevo proyecto de lavado será eficaz para combatir el narcotráfico”
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) cuestionó el nuevo proyecto de ley de lavado de activos ...
“La estrategia nacional antilavado nunca se aprobó y en cinco años no funcionó la Comisión Antilavado”
Uruguay enfrenta una baja efectividad en su sistema antilavado, debilitado por la falta de recursos, personal y voluntad política. La ...
Nuevo sistema contra el crimen organizado apunta a revertir el retroceso del gobierno anterior
El nuevo Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon) es visto como un paso positivo ...
Conexión Ganadera: los avances
En estas últimas semanas hemos descubierto que hay una gran cantidad de contratos de Conexión Ganadera falsos. Más de 34 ...
Conexión Ganadera: la llamada del fiscal
Ayer por la tarde me llamó un subcomisario de Interpol para que fuera a declarar en calidad de testigo, a ...
El curro del antilavado y el Estado invasivo
A todas las causas nobles o por lo menos razonablemente planteadas en términos opinables en los últimos tiempos es frecuente ...
“En Uruguay las empresas del sector no financiero enfrentan varios riesgos de lavado de activos”
Las empresas del sector no financiero deben lidiar con crecientes desafíos en materia de prevención y detección de lavado de ...
