Cargas de droga en el país: “Hay una afectación y se está luchando firmemente para evitar estos episodios”
Los miembros de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ...
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“Hay un plan multidisciplinario de 15 medidas para combatir el crimen organizado y no está el tema del lavado”
La Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, por su sigla en inglés) llegó a Uruguay de la mano del exdirector de ...
“El sistema de la Comap requiere ser estudiado y focalizar el beneficio no solo mirando el empleo, sino también la permeabilidad”
En diálogo con La Mañana, el socio de Brum Costa Abogados habló sobre la necesidad que tiene el país de ...
“Estamos volviendo a ser el país amigo de los lavadores, aunque la intención sea captar inversiones”
Para el Cr. Gil Iribarne, quien fuera secretario nacional contra el Lavado de Activos entre 2005 y 2010, las autoridades ...
La Asociacion de Escribanos apoya la NO derogación de la LUC
En entrevista mantenida con el programa radial La voz de La Mañana, Gabriela González, directiva de la Asociación de Escribanos ...
Hay un “muy acotado” número de formalizaciones y condenas por lavado de activos
La baja de los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos durante el primer semestre de 2021 no sorprendió ...
Jorge Chediak: Un magistrado que enalteció el prestigio de la justicia uruguaya
Está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo ...
El eslabón uruguayo del “Lava Jato”
En esta primera entrega de las investigaciones realizadas por La Mañana, entrevistamos a un experto en derecho penal brasileño que ...
Investigación exclusiva: el lavado de dinero en Uruguay
La Mañana desarrolló durante meses una investigación sobre el lavado de dinero en Uruguay. En el curso de la misma ...
