Etiqueta: Lavado de activos

En estas últimas semanas hemos descubierto que hay una gran cantidad de contratos de Conexión Ganadera falsos. Más de 34 ...

Ayer por la tarde me llamó un subcomisario de Interpol para que fuera a declarar en calidad de testigo, a ...

A todas las causas nobles o por lo menos razonablemente planteadas en términos opinables en los últimos tiempos es frecuente ...

Las empresas del sector no financiero deben lidiar con crecientes desafíos en materia de prevención y detección de lavado de ...

El experto en lavado de activos que recientemente expuso en el Compliance Day, Ricardo Gil Iribarne, dialogó con La Mañana ...

Nacido en Colombia, Arévalo Sánchez se formó en política y relaciones internacionales y actualmente es el director del programa para ...

El integrante de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC) Guillermo García Orué, que se ha dedicado por varios ...

El fiscal a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del Departamento Judicial de San Isidro (Argentina), ...

La Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 225 establece modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de ...

Carlos Serra es contador público, consultor y docente especializado en gestión de riesgos y en la norma antisoborno ISO 37.001. ...