Etiqueta: Lavado de activos

El integrante de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC) Guillermo García Orué, que se ha dedicado por varios ...

El fiscal a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del Departamento Judicial de San Isidro (Argentina), ...

La Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 225 establece modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de ...

Carlos Serra es contador público, consultor y docente especializado en gestión de riesgos y en la norma antisoborno ISO 37.001. ...

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es la unidad ...

Giovanni Tartaglia, reconocido experto en el combate a la corrupción y al crimen organizado transnacional, destacó en entrevista con La ...

La Dra. Sandra Fleitas es desde el mes de noviembre a la actualidad Fiscal de 1er. a 3er. Turno de ...

Aristóteles en el siglo III a. C. ya expresaba que “los discursos inspiran menos confianza que las acciones”, y quienes ...

El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Gabriel Tenenbaum, dialogó con ...

Este acuerdo tiene por objetivo contribuir a la eficacia, eficiencia y seguridad de los operadores de comercio exterior, mediante nuevas ...