“La reforma de la Ley de Lavado de Activos implicaría más trabajo, además de vulnerar el secreto profesional”
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) manifestó su rechazo a incluir la auditoría y la revisión ...
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“La estrategia nacional antilavado nunca se aprobó y en cinco años no funcionó la Comisión Antilavado”
Uruguay enfrenta una baja efectividad en su sistema antilavado, debilitado por la falta de recursos, personal y voluntad política. La ...
Nuevo sistema contra el crimen organizado apunta a revertir el retroceso del gobierno anterior
El nuevo Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon) es visto como un paso positivo ...
“Una vez que los fondos ilegales logran ingresar en la política, es muy difícil volver atrás”
El experto en lavado de activos que recientemente expuso en el Compliance Day, Ricardo Gil Iribarne, dialogó con La Mañana ...
“Mayor libertad para utilizar dinero en efectivo, ejecutando un aumento de los controles”
La Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 225 establece modificaciones a la Ley Integral contra el Lavado de ...
Senaclaft aguarda aprobación de protocolo para profundizar investigación por lavado de activos
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es la unidad ...
Cargas de droga en el país: “Hay una afectación y se está luchando firmemente para evitar estos episodios”
Los miembros de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), ...
“Estamos volviendo a ser el país amigo de los lavadores, aunque la intención sea captar inversiones”
Para el Cr. Gil Iribarne, quien fuera secretario nacional contra el Lavado de Activos entre 2005 y 2010, las autoridades ...
Antes del 16 de noviembre estará el dictamen final sobre la investigación a Miguel Ángel Toma
La resolución sobre la recomendación de destitución del exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quién actualmente es fiscal de ...
Mani puliti “a la uruguaya”
Era un secreto a voces desde hace años. Los tentáculos del “progresismo” enquistado en el Estado conducían inexorablemente a un ...
