Tengo una buena comunicación con el abogado Alfredo Ciavattone, síndico en el caso Conexión Ganadera. Alfredo también es el síndico en el concurso de Grupo Larrarte e intervino como abogado en el concurso de Balsa y Asociados. Viene curtido, es un gran profesional y persona sensible, un trabajador que se pone al hombro el trabajo y los intereses de los damnificados. En el concurso de Balsa y Asociados fue abogado de muchísimos damnificados.
Hoy Alfredo la tiene muy difícil para hacerse de liquidez y para encontrar activos. Es muy poca la información que recibe de los Carrasco. El Ministerio de Ganadería no tiene recursos para ayudarlo a encontrar todo el ganado que, sumado a un par de tractores y algún mixer, sería todo el activo que tiene Conexión Ganadera. En los establecimientos hay que bañar contra la garrapata, han pedido productos a la veterinaria, pero no hay plata. A los empleados se les debe aguinaldos y ahora el sueldo de febrero, por lo cual Ciavattone debería de volver a vender ganado. Este ciclo, de seguir, dejaría a los damnificados prácticamente sin activos para recuperar el dinero que invirtieron en Conexión Ganadera.
En febrero del año 2023 comenzó a funcionar en Uruguay la primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Su objetivo es centralizar las investigaciones sobre un delito que viene aumentando en la región a causa del narcotráfico y evasión de impuestos y por el cual, por otro lado, casi no hay personas presas en Uruguay. Esto atrajo a varias familias de narcos a vivir a nuestro país.
El fiscal letrado penal de Montevideo especializado en delitos de lavado de activos es el Dr. Enrique Rodríguez, quien está a cargo del caso de Conexión Ganadera. Desde un principio dijimos que “el esquema Ponzi era la punta del iceberg” y que aquí había lavado de activos, así también lo entendieron algunos abogados, como Ignacio Durán y Silvia Cuello. El fiscal Rodríguez pidió que los inversores más grandes acreditaran el origen de los fondos, y también accedió a una serie de empresas entramadas entre sí que figuran como acreedoras y que nosotros hemos adelantado que tienen al final a los mismos dueños de Conexión Ganadera.
Paralelamente, sabemos que entró dinero a las cuentas de Conexión Ganadera, escritorio Basso y Gustavo Basso que no era para capitalización en ganado, dinero que no pasó por los controles de los bancos privados, del BROU y mucho menos del BCU. Ese dinero está en propiedades en Florida, Lavalleja, Maldonado y seguramente en algunos departamentos más. Hay campos, apartamentos y edificios comprados con ese dinero, “oportunidades” que encontraba Gustavo Basso para clientes de Argentina, Paraguay y Uruguay. Se habla de una constructora ligada a un exintendente, diputado y miembro del ejecutivo que reside en Maldonado, como también grandes extensiones de campo en Paraguay.
Creemos que hay que ayudar a Rodríguez y a Ciavattone a encontrar esos activos y cuentas. Sabemos que se abrieron cuentas en Estados Unidos, a donde se iba a expandir Conexión Ganadera y en bancos de paraísos off shore.
Hoy será un día clave, Ignacio Durán va a presentar escritos donde figuran personas que abrieron cuentas en el exterior y que tienen responsabilidades en los negocios de Conexión Ganadera y satélites. Esto es un grupo de empresas donde el dinero iba y venía de una a otra. Muchas figuran como acreedoras de Conexión Ganadera.
Desde 2018 a la fecha los ahorristas en empresas uruguayas han perdido cerca de US$ 1000 millones, hay que cortar con esta lógica. Aquí hay algunos ejemplos: Grupo Larrarte, República Ganadera, Conexión Ganadera, y la sociedad de bolsa GBU de Álvaro Correa.
Hay grupos de Whatsapp, empleados arrepentidos, abogados, contadores, gente de a pie, inversores del exterior y 4300 familias dispuestas a ayudar a Alfredo Ciavattone y a Enrique Rodríguez en esa búsqueda. No puede quedar impune esto que se encamina a ser la estafa más grande del siglo en Uruguay.
Aprovecho para agradecer a todos los que me han apoyado en las redes, por teléfono, en la calle. Políticos, directivos rurales, periodistas, padres, madres, abuelos. Algunos son damnificados, otros no. Algunos avisaron que iban a caer piedras y que me cuidara, yo me siento cuidado por todos ellos y con muchas ganas y fuerza para llegar al fondo de esta espantosa estafa.
